部门职能定位：

      负责股东会、董事会及各下设专门委员会相关工作的开展。

　　部门主要职能：

　　1.股东会相关工作

　　(1)负责完成公司章程的起草、修订;

　　(2)负责指导子公司完成公司章程的起草与修订，并检查子公司对公司章程的执行情况;

　　(3)负责组织召开股东会。

　　2.董事会相关工作

　　(1)负责起草、修订公司法人治理层面的基本制度和规章;

　　(2)负责按法定程序及公司规章筹备董事会会议及董事会换届选举工作;

　　(3)负责传达董事会决议、决定及指示，督促检查相关部门贯彻执行情况;

　　(4)负责董事会年度工作总结及换届工作总结、独立董事换届述职报告等文件的起草;

　　(5)负责董事会与董事、监事定期或不定期沟通联系及服务工作;

　　(6)负责起草公司章程，季度执行情况报告;

　　(7)负责建立健全董事、监事及高级管理人员简历档案。

　　3.专门委员会相关工作

　　(1)负责起草并修订董事会专门委员会的议事规则;

　　(2)检查专门委员会议事规则中所涉责任部门的制度执行情况;

　　(3)负责根据各专门委员会主任要求组织并召开相关会议;

　　(4)负责草拟并按程序审签、印发各专委会会议纪要。

　　4.档案管理

　　(1)负责完成股东会会议相关资料的档案管理工作;

　　(2)负责完成董事会会议相关资料的档案管理工作;

　　(3)负责各专门委员会会议相关资料的档案管理工作。

　　工作电话：0851-82203995+8020